11月18日，昌寧縣公安局通過對案件進行深挖徹查，組織20余名警力，分為9個抓捕小組集中統(tǒng)一收網(wǎng)，再次查獲“跑分”洗錢團伙成員41名，查獲一批銀行卡、手機，有效斬斷了一條幫助涉詐團伙轉(zhuǎn)移犯罪資金的鏈條。目前，該案共抓獲以蒙某某為首的犯罪嫌疑人59名，串并全國各地電詐案件80余起，繳獲銀行卡70余張、涉案手機60余部，涉案資金流水2700余萬元。

2021年10月，縣局反詐中心通過對公安部下發(fā)的“斷卡”線索進行分析研判，發(fā)現(xiàn)耇街籍男子蒙某某（男，20歲）有組織本轄區(qū)人員幫助電信詐騙團伙“跑分”洗錢的違法犯罪嫌疑，縣局成立專案組立案偵查。經(jīng)過近一個月的循線偵查，專案組民警輾轉(zhuǎn)貴州、保山等地先后將蒙某某及蒙某某上線4人，下線13人悉數(shù)抓獲歸案。

為堅決打擊、治理、懲戒開辦販賣“兩卡”違法犯罪，及時消除社會危害，縣局專案組繼續(xù)順藤摸瓜、深挖擴線，于11月18日，查獲涉嫌幫助電信詐騙團伙“跑分”洗錢的違法犯罪分子41名，現(xiàn)場繳獲銀行卡59張、手機41部。經(jīng)查：該41人對自己在明知他人利用自己的銀行卡進行“跑分”洗錢已屬違法犯罪行為的情況下，仍將自己的銀行卡出售、出借、出租給他人用于違法資金轉(zhuǎn)移，并按照轉(zhuǎn)移資金金額比例獲取報酬的違法犯罪事實供認不諱。經(jīng)過調(diào)查得知：本案中，嫌疑人不再直接收購他人銀行卡，而是讓他人辦理銀行卡綁定手機銀行后，借用其手機利用手機銀行進行“跑分”轉(zhuǎn)賬，后按比例給予報酬。此種手法更加隱蔽和難以查處。多數(shù)涉案人員因為只是暫借手機銀行幾個小時，所以存在僥幸心理，殊不知已經(jīng)觸犯法律。出借自已銀行卡給他人從事犯罪的行為已涉嫌幫助信息犯罪，屬于刑事打擊范疇，望大家引以為戒，不要因一時貪圖小利，導(dǎo)致不可逆的后果！

該案涉案8名犯罪嫌疑人已被刑事拘留；1名犯罪嫌疑人被取保候?qū)彛黄溆?2人因情節(jié)輕微，現(xiàn)場簽訂勸誡書和《不參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪承諾書》并進行訓誡。目前，案件正在進一步偵辦中。